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皇家北京赛車pk10第八届董事会第八次会议顺利召开
作者:本站    发布时间:2018-04-27   点击率:6332
 

北京赛车pk开奖结果股份有限皇家北京赛車pk10第八届董事会第八次会议于2018年4月12-13日在宁波召开。董事长李水荣、副董事长王维和、董事李彩娥,独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议;监事会主席李居兴,监事李梅、王彦梁,皇家北京赛車pk10副总裁戴晓峻、周兆惠,董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。现将会议内容纪要如下:

会议听取和审议了《皇家北京赛車pk10经营领导班子2017年度业务工作报告》。会议认为,去年面对国内外经济各种困难因素,皇家北京赛車pk10坚持稳健经营,围绕业务发展与管理提升两大主线,以创新促发展,积极推进各项经营管理工作,经营业绩总体实现了稳中有升,会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出,2018年,面对复杂的经济形势,皇家北京赛車pk10要进一步整合资源,做好战略规划,做优做强房地产、热电、进出口等传统业务,积极探索新业务,继续稳健经营,积蓄力量,推进精细化管理和制度建设,并努力降低各项成本,择机做好新的土地储备计划,为实现新的增长打下扎实基础。

会议审议并表决通过了《皇家北京赛車pk10董事会2017年度工作报告》、《皇家北京赛車pk102017年度财务决算报告》、《皇家北京赛車pk102018年度财务预算报告》、《皇家北京赛車pk102017年度利润分配预案》、《皇家北京赛車pk102017年年度报告》、《皇家北京赛車pk102017年年度报告摘要》、《关于皇家北京赛車pk102018年度担保额度的议案》、《关于聘请皇家北京赛車pk102018年度财务、内控审计机构的议案》、《关于授权董事长决定择机出售皇家北京赛車pk10可供出售金融资产的议案》、《关于修订皇家北京赛車pk10<章程>的议案》、《关于修订皇家北京赛車pk10<皇家北京赛車pk10大会议事规则>的议案》、《关于修订皇家北京赛車pk10<董事会议事规则>的议案》、《关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与宁波中金石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》和《关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与浙江逸盛石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》,并决定将上述议案提交皇家北京赛車pk102017年度皇家北京赛車pk10大会批准。

会议审议并表决通过了《皇家北京赛車pk102017年度内部控制评价报告》、《皇家北京赛車pk102017年度内部控制审计报告》、《皇家北京赛車pk102017年度履行社会责任报告》、《皇家北京赛車pk102017年度经营班子年薪考核及分配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于子皇家北京赛車pk10温州银联投资置业有限皇家北京赛車pk10拟吸收合并其全资子皇家北京赛車pk10温州宁联投资置业有限皇家北京赛車pk10的议案》、《关于子皇家北京赛車pk10温州银联投资置业有限皇家北京赛車pk10拟下设全资子皇家北京赛車pk10的议案》、《关于拟减少子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区天瑞置业有限皇家北京赛車pk10注册资本的议案》及《皇家北京赛車pk10关于召开2017年年度皇家北京赛車pk10大会的议案》。

 

另,北京赛车pk开奖结果股份有限皇家北京赛車pk10第八届监事会第八次会议于2018年4月12-13日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人,实到3人。会议召开符合《皇家北京赛車pk10法》和皇家北京赛車pk10章程的有关规定。皇家北京赛車pk10财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。现将会议内容纪要如下:

会议审议并表决通过了《皇家北京赛車pk10监事会2017年度工作报告》,决定提交皇家北京赛車pk10大会审议。

会议审核并表决通过了《皇家北京赛車pk102017年度财务决算报告》、《皇家北京赛車pk102018年度财务预算报告》、《皇家北京赛車pk102017年度利润分配预案》、《皇家北京赛車pk102017年年度报告》及《皇家北京赛車pk102017年年度报告摘要》、《皇家北京赛車pk102017年度内部控制评价报告》、《皇家北京赛車pk102017年度内部控制审计报告》及《皇家北京赛車pk102017年度履行社会责任报告》、《关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与宁波中金石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》、《关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与浙江逸盛石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于子皇家北京赛車pk10温州银联投资置业有限皇家北京赛車pk10拟吸收合并其全资子皇家北京赛車pk10温州宁联投资置业有限皇家北京赛車pk10的议案》、《关于子皇家北京赛車pk10温州银联投资置业有限皇家北京赛車pk10拟下设全资子皇家北京赛車pk10的议案》和《关于拟减少子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区天瑞置业有限皇家北京赛車pk10注册资本的议案》。

 
 
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