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北京赛车pk开奖结果股份有限皇家北京赛車pk10第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告
作者:本站    发布时间:2018-10-26   点击率:707969
 
 

本皇家北京赛車pk10董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京赛车pk开奖结果股份有限皇家北京赛車pk10第八届董事会2018年第五次临时会议通知于20181022日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于20181025日以通讯表决方式召开。皇家北京赛車pk10现有董事7名,参加会议董事7名,会议召开符合《皇家北京赛車pk10法》和皇家北京赛車pk10章程的有关规定。会议决议内容如下:

一、审议并表决通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》,同意补选沈伟为皇家北京赛車pk10董事会战略委员会委员;补选郑磊为皇家北京赛車pk10董事会提名委员会委员;补选郑磊为皇家北京赛車pk10董事会薪酬与考核委员会委员;补选郑磊为皇家北京赛車pk10董事会审计委员会委员。

皇家北京赛車pk10董事会战略委员会委员如下:李水荣、王维和、李彩娥、沈伟;李水荣为召集人。皇家北京赛車pk10董事会提名委员会委员如下:郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊;郑晓东为召集人。皇家北京赛車pk10董事会薪酬与考核委员会委员如下:俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊;俞春萍为召集人。皇家北京赛車pk10董事会审计委员会委员如下:俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊;俞春萍为召集人。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与宁波中金石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》。同意子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10水煤浆分皇家北京赛車pk10与荣盛石化股份有限皇家北京赛車pk10的全资子皇家北京赛車pk10宁波中金石化有限皇家北京赛車pk10续签《水煤浆加工合同》,合同期限为201810月至20194月,且总加工费金额不超过3,145万元人民币。

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟、俞春萍作为本次交易的关联董事回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。皇家北京赛車pk10《独立董事关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与宁波中金石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子皇家北京赛車pk10宁波经济技术开发区热电有限责任皇家北京赛車pk10拟与宁波中金石化有限皇家北京赛車pk10续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)上的皇家北京赛車pk10《子公司日常关联交易公告》(临2018-060)。

特此公告。

北京赛车pk开奖结果股份有限皇家北京赛車pk10董事会

二〇一八年十月二十五日

 
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